浙海德曼(688577)：浙海德曼关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易

2026-04-28 23:59:20    来源：开云平台在线登录新版

  证券代码：688577 证券简称：浙海德曼公告编号：2026-008 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、要不要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的关联交易均为公司开展日 常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来将在公平的基础上按公平市场 原则进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司主营业 务不会因此形成对关联方的依赖，公司的独立性不会受到前述关联交易的不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月25日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易的议案》，董事会在审 议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东会审议。 独立董事专门会议意见：公司2026年度日常关联交易的预计主要为向关联 方购销商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价 遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和 股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。 董事会审计委员会意见：公司2026年度日常关联交易的预计主要为向关联 方购销商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允 1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和 股东利益。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 2026年至 本次预计金额与上 关联交 本次预 占同类业 上年实际 关联人 今已发生 年实际发生金额差 易类别 计金额 务的比例 发生金额 金额 异较大的原因 玉环科义 预计采购增加，以 木箱包装 200.00 100.00% 11.29 34.25 向关联 较宽口径预估 有限公司 人购买 上海矩阵 商品或 2025年仅采购人 超智系统 服务 200.00 100.00% 0.00 4.05 形机器人概念模型 集成有限 机及配件等 公司 向关联 上海矩阵 人销售 超智系统 300.00 100.00% 0.00 0.00 不适用 商品或 集成有限 服务 公司 注：占同类业务比例计算公式的分母为公司 2025年同类业务发生额。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生 关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因 向关联人 玉环科义木箱 公司实际采购需求低 200.00 38.92 购买商品 包装有限公司 于预计 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 1、玉环科义木箱包装有限公司 公司名称 玉环科义木箱包装有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人独资） 法定代表人 何传友 注册资本 30.00万元 成立日期 2018年8月2日 2

  住所 浙江省玉环市玉城街道鳝湾村 主营业务 包装用木箱、木托盘制造 主要股东 何传友持股100% 2、上海矩阵超智系统集成有限公司 公司名称 上海矩阵超智系统集成有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人 张海星 注册资本 2,430.5747万人民币 成立日期 2024-04-24 住所 上海市普陀区祁连山路111弄18号四层426室 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智 能理论与算法软件开发；服务消费机器人销售；人工智能应用软件开发； 人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统； 人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平 台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息技术 经营范围 咨询服务；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算 机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制 造[分支机构经营]；通用零部件制造[分支机构经营]；机械零件、零部件加 工[分支机构经营]；计算机软硬件及外围设备制造[分支机构经营]。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信 息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 珠海横琴矩阵创新企业管理合伙企业（有限合伙）27.95%，珠海横琴矩阵 主要股东 深远科技合伙企业（有限合伙）17.92%，珠海横琴矩阵动力企业管理合伙 企业（有限合伙）17.12%，李湃7.71%，公司持股6.40% （二）与上市公司的关联关系 玉环科义木箱包装有限公司（以下简称“科义木箱”）为公司实际控制人郭 秀华之妹郭秀梅之子女配偶之父何传友全资持有的公司。 上海矩阵超智系统集成有限公司（以下简称“矩阵超智”）为公司参股企业。 公司持有矩阵超智6.40%的股权，并向矩阵超智委派了一名董事。此外，公司与 矩阵超智合资成立了海德曼（上海）机器人有限公司，注册资本为1000.00万 元人民币，公司持股95.00%，矩阵超智持股5.00%。 3

  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智 能理论与算法软件开发；服务消费机器人销售；人工智能应用软件开发； 人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统； 人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平 台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息技术 咨询服务；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算 机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制 造[分支机构经营]；通用零部件制造[分支机构经营]；机械零件、零部件加 工[分支机构经营]；计算机软硬件及外围设备制造[分支机构经营]。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信 息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  珠海横琴矩阵创新企业管理合伙企业（有限合伙）27.95%，珠海横琴矩阵 深远科技合伙企业（有限合伙）17.92%，珠海横琴矩阵动力企业管理合伙 企业（有限合伙）17.12%，李湃7.71%，公司持股6.40%

  （三）履约能力分析 以上关联方依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与其签 署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容及定价原则 （一）关联交易主要内容 公司向玉环科义木箱包装有限公司采购木箱等包装物，交易遵循市场化原则 进行，交易价格以市场价格为定价依据。 矩阵超智系公司2025年新增关联方，公司预计2026年向其采购人形机器 人整机及相关零部件等产品，并向其销售人形机器人相关零部件。公司与矩阵超 智之间的交易，将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为定价依据。 （二）关联交易协议签署情况 截至目前，公司尚未与矩阵超智签署关联交易相关的协议，未来将根据业务 开展情况安排签署。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间 的业务往来将在公平的基础上按公平市场原则进行，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为。公司主要营业业务不会因此形成对关联方的依赖，公司 的独立性不会受到前述关联交易的不利影响。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司确认2025年度日常性关联交易及预计2026 年度日常性关联交易事项已经独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议及董 事会审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决。 公司上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法规及《公司章程》等 的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损 害上市公司和上市公司股东的利益，预计不会对上市公司独立性产生不利影响， 4

  上市公司预计不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上所述，持续督导保荐人对浙海德曼确认2025年度日常性关联交易及 预计2026年度日常性关联交易事项无异议。 六、上网公告附件 《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 确认2025年度日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易的核查意见》 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2026年4月28日 5

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